经典案例
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济南破获票据诈骗案 涉案金额达99亿元
时间:2017-07-09 【转载】
记者1日从济南市公安局经侦支队获悉,济南警方历时12个月,日前成功侦破一起涉案金额达99亿元的特大“保兑仓”业务类票据诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人7名,查封多地房产23套,查封土地4宗,冻结涉案账户17个,追缴、避免经济损失2亿余元。
经查,2014年1月至7月,犯罪嫌疑人任某伙同犯罪嫌疑人闫某某利用其控制的泰安某化工有限公司、泰安市某塑料有限公司等三家公司,虚构贸易背景,使用伪造的中国某石化化工销售有限公司华北分公司公章及法人章,冒充某石化化工销售有限公司工作人员,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方“保兑仓”协议,骗取上述多家银行开具银行承兑汇票票面总金额99亿余元,后指使他人冒用中国某石化化工销售有限公司华北分公司名义将上述票据截留,贴现后用于挥霍及从事期货交易等高风险活动,造成这些银行损失9亿余元。
文/新华社
来源:北京青年报