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上海警方破获利用亲属卡功能转移诈骗资金案

时间:2025-06-03 19:46 作者:佚名 【转载】

东莞常平律师获悉

社交软件里设有“亲属卡”这一电子支付功能,允许他人代为支付,便于亲友间互相代付。然而,在上海警方近期破获的一起投资理财诈骗案中,他们揭露了不法分子正是利用这一支付选项,将诈骗所得资金进行转移,以此实现洗钱行为。这些犯罪分子通过添加受害者的好友并绑定他们所发送的“亲属卡”,快速完成扫码支付或授权卡内转账,从而将诈骗所得的资金转移。到了今年的一月和二月,警方成功摧毁了一个利用“亲属卡”功能进行资金转移的犯罪团伙,并抓获了以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人,涉案金额高达300余万元。

去年五月,上海市公安局浦东分局在办理一宗投资理财诈骗案件过程中,意外发现犯罪嫌疑人王某的社交账户竟然关联了受害者授权的“亲属卡” 常平镇律师 ,这一反常现象立即引起了侦查人员的注意。王某交代称,他正是通过这种“亲属卡”帮助诈骗团伙将涉案资金进行转移 东莞常平镇律师 ,这样做更加隐秘,难以被相关平台察觉。警方迅速查明了该犯罪团伙的组织结构明确,成员遍布全国多个省份。在详细掌握了该团伙成员资料之后,今年一月份和二月份,警方分两次组织实施了大规模的抓捕行动,成功拘捕了陈某、庞某、黎某等30名涉嫌犯罪的人员。

经调查发现,自2024年3月起,陈某、庞某、黎某等三人作为团伙的核心成员,通过社交网络平台,编造了所谓的“网络兼职”项目,引诱失业者加入他们的团伙。然而,当这些参与者意识到所谓的“兼职”实际上是一种“洗钱”行为时,他们仍然被3%至5%的佣金所吸引,继续按照团伙的要求,在各个聊天群组中待命,随时遵从指令处理涉及诈骗的资金。在整个诈骗过程中,诈骗分子往往假扮成专业的投资顾问,他们以“核实投资资格”或“检查资金安全”为由,有时甚至声称是“操作失误导致转账错误需要退款”,诱导受害者进行转账操作。在经过一番洗脑后,受害者的防骗意识显著降低,一旦陷入他们精心设计的诈骗圈套,诈骗分子便会在犯罪团伙的群组内发布资金转移的“指令”。

“亲属卡”功能允许他人代为支付,一旦被授权并绑定,他人便可以自由使用预定的资金额度进行消费,这样诈骗资金便得以顺利转移,最终汇入诈骗分子预设的账户。一旦资金流转完成,犯罪团伙成员便会迅速解除“亲属卡”的绑定关系,并指令受害者相互删除好友、清除聊天记录,企图借此手段躲避追查。

陈某、庞某、黎某等三人因涉嫌隐瞒犯罪所得,已被检察机关依照法律程序批准逮捕。与此同时,其他涉案嫌疑人亦已受到警方依法实施的刑事强制措施。案件目前正处于深入调查阶段。此外,警方已向相关平台提出建议,要求加强“亲属卡”功能的交易场景验证,并增加风险提示,旨在增强对异常资金流动的识别能力。

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